«Подозрительный» перевод – 1 млн. За один раз или частями?

Рассматривали в первом чтении законопроект № 658358-8 «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в части совершенствования системы обязательного контроля операций с денежными средствами или иным имуществом).

Уточнил, в каком случае сведения о больших переводах передаются в Росфинмониторинг.